|
2004-10-26 00:00:00
На внеочередном заседании Комитета по правовым вопросам АРСП, проведенным в связи со внесением изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", был разработан образец Правил внутреннего контроля организации, рекомендованный фирмам-членам АРСП.
По новому закону фирмы, оказывающие посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества, включены в перечень организаций, обязанных предоставлять информацию по определенной категории сделок в Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ РФ). Таким образом, риэлтерские компании должны не только встать на учет в КФМ РФ, но также разработать определенные внутренние правила, позволяющие им самостоятельно выявлять сделку, подлежащую обязательному контролю, а также порядок предоставления информации по такой сделке в КФМ РФ.
Правила, разработанные Комитетом, являются рекомендованным образцом, и каждая из компаний-членов АРСП при их внедрении будет опираться на принятые в ней обычаи делового оборота.
Ассоциация профессионалов рынка недвижимости Санкт-Петербурга
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
